Một nửa khối lượng giao dịch cryptocurrency hằng ngày là giả mạo

Một nửa khối lượng giao dịch cryptocurrency hằng ngày là giả mạo

Đầu tuần này, Blockchain Transparency Institute – BTI, đã công bố một báo cáo rằng thị trường cryptocurrency toàn cầu đang giả mạo 6 tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng ngày.

Các nhà nghiên cứu tại BTI đã đánh giá hoạt động của người dùng và lưu lượng truy cập của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thị trường, so sánh khối lượng giao dịch dự kiến của chúng với các chỉ số khác.

Slippage là phương pháp được sử dụng bởi nhà nghiên cứu tiền điện tử Sylvain Ribes trong việc điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử, nhằm phân tích tính thanh khoản của sổ lệnh và xác nhận xem các sàn giao dịch có thể hiện khối lượng chính xác hay không.

Một nửa khối lượng giao dịch cryptocurrency hằng ngày là giả mạo

Hiện tại, theo CoinMarketCap, khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường tiền điện tử là khoảng 13 tỷ USD.

BTI tuyên bố trong báo cáo rằng 6 tỷ USD khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày là giả, gần 50% khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường, chủ yếu là do các thủ thuật wash trading và sử dụng trading bot khác nhau được thực hiện bởi chính các sàn giao dịch đó.

Nghiên cứu cho thấy hơn 70% sàn crypto đã làm tăng khối lượng giao dịch của họ ít nhất gấp ba lần thông qua các hoạt động không minh bạch, thậm chí lừa đảo.

“Kiểm đếm số lượng giao dịch của 130 sàn giao dịch hàng đầu, ước tính hơn 6 tỷ đô la trong khối lượng giao dịch hàng ngày đang được giả mạo với hơn 67% khối lượng hàng ngày đang được giao dịch. Hơn 70% trong top 100 của CMC có khả năng tham gia vào việc buôn bán rửa ít nhất 3x khối lượng đã nêu,” báo cáo đọc.

Tuy nhiên, BTI nhấn mạnh rằng một số sàn giao dịch như Bittrex, Kucoin, và Bithumb có khối lượng hợp pháp, cho rằng số lượng khách truy cập duy nhất của họ là tỷ lệ thuận với khối lượng giao dịch.

Một nửa khối lượng giao dịch cryptocurrency hằng ngày là giả mạo

Hầu hết các sàn giao dịch được liệt kê trên các nhà cung cấp dữ liệu thị trường tiền điện tử có hàng chục nghìn khách truy cập mỗi ngày và hàng trăm triệu lượng giao dịch hàng ngày trên cơ sở hàng ngày, cho thấy các con số không thể biện minh được.

Các nhà nghiên cứu cho biết:

“Một vài sự khác biệt có thể được nhìn thấy khi một số sàn giao dịch như Bittrex, Kucoin, Cryptopia, và Bithumb có số lượng khách truy cập cao hơn nhiều so với khối lượng giao dịch của họ. Điều này cung cấp thêm bằng chứng về tính chính xác của họ khi họ có thể báo cáo khối lượng cao hơn nhiều.”

Tại sao các sàn lại hiển thị khối lượng giả?

Theo BTI, phần lớn lưu lượng truy cập và khối lượng trao đổi tiền điện tử đến từ các liên kết được trích dẫn bởi CoinMarketCap. Một số sàn giao dịch đã có 83% khối lượng giới thiệu của họ từ CoinMarketCap.

Một nửa khối lượng giao dịch cryptocurrency hằng ngày là giả mạo

Do đó, điều quan trọng nhất là các sàn giao dịch tiền điện tử phải thu hút các nhà đầu tư từ các nền tảng trading crypto với khối lượng lớn, vì các nhà đầu tư có xu hướng tránh giao dịch trên các sàn có thanh khoản thấp do khó mua và bán tiền điện tử trên thị trường.

“Dữ liệu tương tự cũng được ghi nhận trên SimilarWeb, gần một nửa volume 24H trên thị trường cryptocurrency là khối lượng giả do wash trading và các con bot trade.” Báo cáo kết luận.

Một nửa khối lượng giao dịch cryptocurrency hằng ngày là giả mạo

Giải pháp khả thi nhất cho vấn đề này là yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử chấm dứt các thủ thuật wash trading và sử dụng bot để fake volume, tuy nhiên viêc này hầu như không thể thực hiện vì các sàn này không có tổ chức nào đứng ra quản lý hay kiểm soát.

Binance

BÌNH LUẬN